A casa caiu para empresários que ativaram R$100.000.000,00 em créditos falsos
Brasília, 15 de dezembro de 2022
Cerca de 100 policiais e 20 auditores federais cumprem 5 mandados de prisão preventiva, bem como 14 de busca e apreensão, em cidades do RJ
As investigações constataram que a organização mediava a venda de créditos fictícios, resultantes de processos judiciais de titularidade de terceiros, para quitação de débitos tributários administrados pela Receita Federal.
Além dos mandados judiciais, a 3ª Vara Federal Criminal no Rio expediu ordens de bloqueio e sequestro de bens que ultrapassam R$ 100 milhões, devido aos prejuízos causados à União e a terceiros.
Prejuízos
O principal responsável pela fraude, segundo as investigações, contava com a ajuda de parentes, uma advogada e “laranjas” para ocultar a origem ilícita dos recursos recebidos.
Os valores eram transferidos para contas em nome delas, assim como bens móveis e imóveis, que eram registrados como pertencentes aos envolvidos e a empresas de terceiros.
A soma dos valores que se pretendia compensar em tributos federais é de, aproximadamente, R$ 100 milhões, com efetiva homologação de R$ 2 milhões em tributos federais e de prejuízo financeiro para a União.
Os investigados responderão pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação de documento, lavagem de dinheiro e associação criminosa, com penas que, somadas, podem chegar a 23 anos de prisão.